„Magnitsky“sąrašas yra sąrašas Rusijos piliečių, kuriems buvo taikomos sankcijos už žmogaus teisių ir teisinės valstybės pažeidimus. Jame išvardytiems asmenims draudžiama atvykti į JAV ir užmegzti finansinius santykius su JAV piliečiais. Jų „Magnitsky“sąrašai taip pat egzistuoja ES ir JK.
Nurodymai
1 žingsnis
Sergejus Leonidovičius Magnitskis (1972-2009) yra auditorius, dirbęs konsultacijų įmonėje „Firestone Duncan“, vadovaujamas Williamo Browderio. 2008 m. Lapkričio 24 d. Jis buvo areštuotas dėl kaltinimo padėjus fondo vadovui Williamui Browderiui vengiant mokesčių Rusijos Federacijos teritorijoje. Sulaikymas buvo atliktas policijos pulkininko leitenanto Artjomo Kuznecovo iniciatyva, kurio atžvilgiu anksčiau buvo pradėtas Rusijos Federacijos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus saugumo departamento patikrinimas. Anksčiau, 2008 m. Spalio mėn., Likus maždaug dešimčiai dienų iki arešto, Sergejus Magnitskis davė parodymus, susijusius su Artyomo Kuznecovo, kuris buvo didelio masto mokestinio sukčiavimo asmenų grupės, nusikaltimais.
2 žingsnis
2008 m. Liepos mėn. Sergejus Magnitskis atrado didžiulį valstybės lėšų grobstymą grąžinant mokesčius. Jis pradėjo savo tyrimą ir sugebėjo išaiškinti nusikalstamą schemą sukčiavimu mokesčių srityje, kurią inicijavo teisėsaugos pareigūnai. Jų pagrobta suma iš valstybės biudžeto, pasak Magnitskio, siekė 5,4 mlrd. Rublių.
3 žingsnis
Praėjus 11 mėnesių po sulaikymo - 2009 m. Lapkričio 16 d. - Sergejus Magnitskis mirė tardymo izoliatoriaus ligoninėje. Iš Maskvos viešosios stebėjimo komisijos išvados darytina išvada, kad sulaikymo metu - apie 358 dienas - Magnitskis parašė 450 skundų dėl nuolatinių kalinimo įstatymų pažeidimų.
4 žingsnis
Pastaraisiais mėnesiais, būdamas Butyrkos kalėjimo teritorijoje, jis taip pat pateikė apie 20 medicininės pagalbos prašymų, susijusių su kalkinio cholecistito ar ūminio pankreatito priepuoliais. Jam buvo atsisakyta suteikti medicininę pagalbą. 2009 m. Lapkričio 16 d. Sergejus Magnitskis buvo pervežtas iš Butyrskaya kalėjimo į Matrosskaya Tishina kalėjimo ligoninę, kur, užuot gavęs medicininę pagalbą, jis buvo apsivilkęs prievartinę striukę ir surakintas antrankiais prie lovos vienkiemio kameroje. Po 1 valandos ir 30 minučių po „procedūros“tiriamas asmuo mirė.
5 žingsnis
2012 m. Gruodžio mėn. JAV priėmė Sergejaus Magnitskio teisinės valstybės atskaitomybės įstatymą, įvedantį asmenines sankcijas asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių ir teisinės valstybės pažeidimus. Pagal šį įstatymą visi asmenys, atsakingi už Tarptautinės žmogaus teisių konvencijos pažeidimą, gali būti įtraukti į asmenų, kuriems gali būti taikomos asmenį ribojančios sankcijos, sąrašą.
6 žingsnis
Visų pirma, vykdant šį įstatymą buvo įtraukti tie Rusijos piliečiai, kurie tariamai dalyvavo Sergejaus Magnitskio mirtyje. Jiems taikomi JAV vizų apribojimai ir sankcijos už jų finansinį turtą JAV bankuose. Sąrašą sudaro dvi dalys: atviras ir uždaras. Valstybės departamentas ir prezidento administracija gali pakeisti kiekvieną iš jų savo nuožiūra. Po Jungtinių Valstijų Didžioji Britanija ir ES sudarė savo sąrašą.
7 žingsnis
Pradiniame sąraše, sudarytame JAV ir paskelbtame balandžio 12 d., Buvo tie, kurie buvo tiesiogiai atsakingi už Sergejaus Magnitskio mirtį - iš viso 18 žmonių. Tarp jų yra Vidaus reikalų ministerijos, FSB, Federalinės mokesčių tarnybos pareigūnai, Kriminalinių ir arbitražo teismų, Generalinės prokuratūros ir Federalinės bausmių vykdymo tarnybos teisėjai.
8 žingsnis
2014 m. Gegužės mėn. Sąrašą išplėtė dar 12 žmonių - tie, kurie buvo tiesiogiai susiję su tyrimu ir pomirtiniu Sergejaus Magnitsky teismo procesu. Sąraše taip pat yra ikiteisminio sulaikymo centro, kuriame jis buvo laikomas, gydytojai, taip pat asmenys, dalyvaujantys jo paties tyrime prieš Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos darbuotojus. Taip pat buvo papildyta uždara sąrašo dalimi, kuri nėra skelbiama.
9 žingsnis
Į „Magnitsky“sąrašą įtrauktiems Rusijos piliečiams draudžiama atvykti į Jungtines Valstijas, jų banko sąskaitos įšaldytos, o JAV piliečiams draudžiama užmegzti verslo finansinius santykius su sąraše esančiais asmenimis.
10 žingsnis
2013 m. Balandžio mėn. JK vidaus reikalų ministerija uždraudė 60 Rusijos piliečių, susijusių su Sergejaus Magnitskio byla, atvykti į šalį. Didžiosios Britanijos vidaus reikalų ministerijos sąrašas yra pagrįstas Amerikos Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijos sąrašu.
11 žingsnis
Tarptautinis „Magnitsky“sąrašas lieka atviras. Vėliau tai gali apimti visus asmenis, įtariamus pažeidus Tarptautinį žmogaus teisių įstatymą (JT) ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (ES).
